Схеми з паспортами на пів мільярда: двом естонцям висунули підозри | УНН

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро оголосили про підозру двом особам у справі про розкрадання фінансів Державного підприємства "Поліграфкомбінат "Україна". У рамках цієї схеми відбувалася закупівля матеріалів через естонську компанію-посередника, що призвело до суттєвого завищення цін, які становили 4-6 разів більше від ринкових.

Двоє осіб отримали підозру у причетності до схеми, що призвела до заволодіння коштами державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму, що перевищує 450 мільйонів гривень. Інформацію повідомило агентство УНН, посилаючись на дані Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Повідомляється, що САП та НАБУ у складі спільної слідчої групи України, Естонії та Французької Республіки здійснюють розслідування щодо привласнення та легалізації коштів ДП "Поліграфкомбінат".

"Сьогодні стало відомо про підозру двох осіб, які допомагали колишньому директору ДП 'Поліграфкомбінат' у здійсненні та реалізації схеми закупівлі витратних матеріалів через компанію, що знаходиться під його контролем і зареєстрована в Естонії", - зазначається в офіційній заяві.

Повідомляється, що замість того, щоб купувати матеріали, які використовувались для виробництва паспортів напряму у виробників, вони постачалися через цю компанію-прокладку, що призводило до завищення цін у 4-6 разів. Це дозволило накопичити на рахунках естонської компанії суму, еквівалентну приблизно 0,5 млрд грн. Потім ці кошти переказувалися на рахунки численних компаній, зареєстрованих у різних країнах. Це забезпечувало маскування їх незаконного походження.

У САП зазначили, що в липні 2023 року була висунута підозра колишньому керівнику ДП "Поліграфкомбінат" Максиму Степанову, його близькому соратнику та начальнику одного з відділів цього державного підприємства.

"Також Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України повідомлено про підозру двом громадянам Естонії, які забезпечували операційну діяльність компанії-прокладки. В Естонії ці ж особи, разом з ще двома громадянами цієї країни притягуються до кримінальної відповідальності за відмивання коштів в Естонській Республіці", - інформує САП.

Французькими правоохоронцями надається оцінка законності інших осіб на території Франції.

"Завдяки додатковим даним, отриманим від французьких правоохоронців, вдалося встановити залученість ще двох осіб до цієї схеми. На даний момент до кримінальної відповідальності притягнуто 9 осіб, що стало можливим завдяки зусиллям правоохоронних органів в рамках спільної слідчої групи. Досудове розслідування продовжується, і вживаються заходи для виявлення інших співучасників", - повідомляється в заяві.