В Україні виявили великий злочинний механізм нелегального онлайн-гемблінгу з використанням дропів.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві виявили велику мережу нелегального онлайн-гемблінгу та беттінгу.

Цю інформацію оприлюднила прес-служба БЕБ.

За інформацією, організатори даної схеми застосовували P2P-перекази на банківські картки, що були оформлені на вигаданих осіб (дропів). Це дозволяло їм приховувати фінанси, здобуті через спеціально налаштовані платіжні системи на своїх вебсайтах.

Крім того, вони впровадили систему автоматичного поповнення ігрових рахунків. Щоб уникнути ідентифікації та приховати транзакції, застосовували картки дропів, а також конвертували кошти у криптовалюту, переважно у стейблкоіни, такі як USD Tether.

Під час обшуку офісів у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях детективи вилучили більше 100 банківських карток, 100 мобільних телефонів з додатками банків, готівку, крипто валюту, а також автомобілі преміумкласу (AUDI Q8, BMW X7).

Крім того, БЕБ виявив документи, що свідчать про протиправну активність, а також дані для входу до банківських рахунків.

Нагадаємо: